Pinigų plovimas ir terorizmo finansavimas elektroninėje erdvėje

Įvadas. Pinigų plovimo atsiradimo istorinė apžvalga. Pinigų plovimo samprata. Ofšorinių kompanijų vaidmuo pinigų plovime. Ofšorinių kompanijų požymiai. Idealių ofšorinių jurisdikcijų požymiai. Ofšoriniai bankai. Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo kriminalizacija. Pinigų plovimo kriminalistinė charakteristika. Bankų vieta pinigų plovime. Dabartine Lietuvos padėtis. "Baltųjų apykaklių" nusikaltimai. Hawala – alternatyvi pinigų pervedimo sistema. Kovos metodai su pinigų plovimu. Privalomo deklaravimo principas. Išvados.